主旨：公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2023-03-16 15:25:28

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告
2.一一一年度審計委員會查核報告
3.修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一一年度營業報告書暨財務報表案
2.一一一年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。本公司自一一二年四月二日起至一一二年四月十二日上午九
時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一二年四月十二日
下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆
審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送)。受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，自一一二年
四月二日起至一一二年四月十二日上午九時至下午五時止，得以書面向本公司提出董事
(含獨立董事)候選人名單，請於書面資料上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋　
股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，
並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣以掛號函件寄送)送達本公司。受理
提名處所：桃園市大園區五青路291巷33號。