主旨： 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：5483
發言時間：2023-03-16 15:00:12
說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派情形報告
(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(2)修訂「背書保證辦法」案
(3)為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
本公司股利分派情形於5月份董事會決議，並於股東會開會40日前補行公告
