(9942)茂順-重大訊息2023-03-16重大訊息- 公告董事會決議召開112年股東常會日期、議程及受理持股 1%股東提案之時間、處所及相關事宜。

標題：(9942)茂順-重大訊息2023-03-16

主旨：公告董事會決議召開112年股東常會日期、議程及受理持股 1%股東提案之時間、處所及相關事宜。

股票代號：9942

公司名稱：茂順

發言時間：2023-03-16 13:37:50

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:南投縣南投市工業路336號(本公司一樓大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百一十一年度決算表冊報告。
(3)一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百一十一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)承認一百一十一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理持有發行股份總數1%以上股東提案之期間為112
年04月07日起至112年04月17日止(上午9時前)，提案處所為茂順密封元件科技(股)公司
財務部(南投縣南投市工業路336號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月16日至112
年06月12日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】

標題：(1711)永光-重大訊息2023-03-16

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1711

公司名稱：永光

發言時間：2023-03-16 13:46:34

標題：(2540)愛山林-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(補充公告)

股票代號：2540

公司名稱：愛山林

發言時間：2023-03-16 13:46:26

標題：(1436)華友聯-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議股利分派