標題：友松 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

日期：2023-03-16

股票代號：6583

公司名稱：友松

發言時間：2023-03-16 13:19:53

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告書
(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3).111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4).111年度現金股利分派情形報告
(5).修訂本公司「董事會議事作業」報告
(6).本公司與關係人承租之租賃標的租金調整報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認111年度營業報告書及財務報表案
(2).承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」案
(2).修訂本公司「公司章程」案
(3).解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無