(8404)百和興業-KY-重大訊息2023-03-16重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(8404)百和興業-KY-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：8404

發言時間：2023-03-15 22:25:38

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:本公司台灣辦事處(彰化縣和美鎮和港路575號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業狀況報告
(二)審計委員會查核111年度決算表冊報告
(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)111年度盈餘分配現金股利報告
(五)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告
(六)修訂【道德行為準則】報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度決算表冊案
(二)本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)
(二)111年度盈餘轉增資發行新股案。
(三)修訂【股東會議事規則】案。
(四)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。
(五)修訂【背書保證作業管理辦法】案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無。

標題：(8404)百和興業-KY-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議上海百期紡織貿易有限公司增資「香港百期公司」再轉投資「越南百宏公司」

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2023-03-15 22:30:00

標題：(8404)百和興業-KY-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議江蘇百宏複合材料科技股份有限公司及東莞百宏實業有限公司分別增資「上海百期紡織貿易有限公司」

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2023-03-15 22:29:19

標題：(8404)百和興業-KY-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定