主旨： 本公司董事會決議召開民國112年股東常會
股票代號：3046
發言時間：2023-03-15 19:41:03
說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓
(宏碁大樓1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國111年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
(3)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事）
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿
1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；
另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發
之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，自民國112年3月28日上午9時起至112年4月7日下午5時止，
受理股東採書面方式就本次股東常會之提案暨董事提名申請，受理處所為
本公司股務室(台北市松山區復興北路369號7樓之五)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。
