標題：宏碁遊戲 本公司董事會決議召開民國112年股東常會
日期：2023-03-15
股票代號：6908
發言時間：2023-03-15 19:36:11
說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國111年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」討論案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案
(3)擬申請本公司股票上櫃案
(4)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購案
(5)本公司之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請
掛牌交易
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時起至112年3月31日下
午05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本
公司(地址：臺北市松山區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，
其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
