主旨： 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
股票代號：6797
公司名稱：圓點奈米
發言時間：2023-03-15 18:36:59
說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
4.庫藏股執行情形報告。
5.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。
6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權
利。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
本公司民國112年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
理期間擬訂自民國112年03月28日至112年04月06日止，相關規定依
公司法第172條之1規定辦理。
