標題：晶瑞光 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-03-15

股票代號：6787

公司名稱：晶瑞光

發言時間：2023-03-15 18:21:36

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1) 民國111年度營運報告。
(2) 審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
(5) 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:(1) 民國111度營業報告書暨財務報表案。
(2) 民國111年度虧損撥補案。
(3) 追認「109年度現金增資計畫」及「110年度現金
增資計畫」用途變更案。
7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:無