標題：智崴 公告本公司召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-15

股票代號：5263

公司名稱：智崴

發言時間：2023-03-15 18:16:33

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)111年度資本公積發放現金情形報告。
(4)可轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人之競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間為112年03月24日起至112年04月06日。
(2)受理處所：智崴資訊科技(股)公司，高雄市前鎮區復興四路9號C棟6樓。
(3)本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間112年04月02日起至
112年05月31日停止轉換普通股，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於
112年03月30日向往來證券商辦理轉換手續，其他相關應公告及通知函告知
事項依公司法第172之1條及第192條之1規定辦理。。