(5425)台半-重大訊息2023-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(5425)台半-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：5425

公司名稱：台半

發言時間：2023-03-15 17:56:41

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)
另;如因疫情影響而須變更股東會開會地點，依照主管機關規
定辦理。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告及112年度營業計劃報告。
(二)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(三)報告本公司及子公司111年度背書保證、資金貸與他人、
取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。
(四)111年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。
(五)董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評
估結果之關聯性及合理性報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司『公司章程』案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說
明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
審查標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(2)本公司112年股東常會受理股東提案期間擬訂為112年04月07日起至112年04月17日
止。受理提案處所為台灣半導體股份有限公司(地址：新北市新店區北新路三段
205號11樓，電話：(02)89131588分機1201→發言人)。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使期間為自民國112年5月20日至112年
6月16日止，其行使方法依公司法第 177-1 條規定，將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。

標題：(8473)山林水-重大訊息2023-03-15

主旨：代母公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：8473

公司名稱：山林水

發言時間：2023-03-15 17:58:17

標題：(3710)連展投控-重大訊息2023-03-15

主旨：代重要子公司連展科技(股)公司公告董事會代行112年股東常會重要決議事項

股票代號：3710

公司名稱：連展投控

發言時間：2023-03-15 17:57:25

標題：(8162)微矽電子-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議111年度股利分派情形