主旨: 代子公司欣大首美達(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會
相關事宜
股票代號:4198
發言時間:2023-03-15 17:19:34
說明:
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段15巷16號4樓之3(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)民國111年度員工酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年盈餘分派案。
(3)本公司「公司章程」修訂案。
(4)訂定本公司「取得或處分資產管理程序」、「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/04/25
11.停止過戶截止日期:112/05/24
12.其他應敘明事項:無