主旨： 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜
股票代號：3531
發言時間：2023-03-15 17:15:50
說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業24路22號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」(111.5.12董事會)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無
