(2109)華豐-重大訊息2023-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(2109)華豐-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：2109

公司名稱：華豐

發言時間：2023-03-15 17:11:02

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告
(3)本公司對外背書保證報告
(4)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案
(5)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「資金貸與他人作業程序」修正案
(2)「董事選舉辦法」修正案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國112年4月8日起至
民國112年4月18日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案
，並於4月18日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，另請以掛號函件寄送。
受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠財務部)
電　　話：04-852-0121
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議案。

標題：(1583)程泰-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司董事會決議召集112年股東常會事宜

股票代號：1583

公司名稱：程泰

發言時間：2023-03-15 17:11:53

標題：(5398)慕康生醫-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議庫藏股註銷暨訂定減資基準日

股票代號：5398

公司名稱：慕康生醫

發言時間：2023-03-15 17:11:49

標題：(6691)洋基工程-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股