(6691)洋基工程-重大訊息2023-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 (召開方式：視訊輔助股東會)-新增議案

標題：(6691)洋基工程-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會 (召開方式：視訊輔助股東會)-新增議案

股票代號：6691

發言時間：2023-03-15 17:08:41

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)111年度經理人及員工績效獎金估列情形。
(5)111年度盈餘分派現金股利情形。
(6)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案。
(7)訂定本公司「111年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告案。
(8)買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)111年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文。(新增)
(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無

標題：(3005)神基-重大訊息2023-03-15

主旨：代子公司Getac, Inc.公告執行長異動

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2023-03-15 17:10:10

標題：(3005)神基-重大訊息2023-03-15

主旨：代子公司Getac, Inc.公告法人董事之代表人異動

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2023-03-15 17:09:36

標題：(5398)慕康生醫-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會通過設置公司治理主管