(3659)百辰-重大訊息2023-03-15重大訊息- 公告本公司董事會重要決議

標題：(3659)百辰-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：3659

公司名稱：百辰

發言時間：2023-03-15 16:49:59

說明：
1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)111年度營業報告書及財務報表案。
(3)111年度盈餘分派案。
(4)111年度盈餘分派現金股利案。
(5)111年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。
(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。
(9)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。
(10)召集112年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(3530)晶相光-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司董事會決議召開民國112年股東常會

股票代號：3530

公司名稱：晶相光

發言時間：2023-03-15 16:50:31

標題：(2324)仁寶-重大訊息2023-03-15

主旨：董事會決議召集112年股東常會事宜

股票代號：2324

公司名稱：仁寶

發言時間：2023-03-15 16:50:30

標題：(4123)晟德-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司國內第五次無擔保轉換公司債修正為國內第五次有擔保轉換公司債暨其發行及轉換辦法修訂公告