主旨： 本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜
股票代號：5525
發言時間：2023-03-15 16:22:43
說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2F（順天經貿廣場國際廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書報告。
(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
股東提案權受理期間:112/03/28至112/04/07受理處所為本公司(地址︰台中市
西屯區文心路二段201號3樓)。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定
辦理。
