標題：滿心 本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

日期：2023-03-15

股票代號：2916

公司名稱：滿心

發言時間：2023-03-15 16:12:09

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路18號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告及民國112年營業計畫。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司民國111年度盈餘分派現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
本公司民國111年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:無