標題：奇邑 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-15

股票代號：6699

公司名稱：奇邑

發言時間：2023-03-15 15:42:16

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(聯邦銀行大樓西側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)不繼續辦理 111 年股東常會通過之私募普通股案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國112年4月3日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東，請於民國112年3月31日(星期五)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機
構「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432 台北市承德路三段210號B1)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。