主旨： 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會
股票代號：6698
發言時間：2023-03-15 15:37:09
說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台南市安南區科技五路123號(本公司三廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告案
(2) 111年度審計委員會查核報告案
(3) 111年度盈餘分派現金情形
(4) 子公司千鋐科技股份有限公司背書保證超限改善報告案
(5) 庫藏股買回執行情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案
(2) 111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
a.股票最後過戶日：112年4月14日
b.依據公司法第172-1條規定，受理1%股東提案權說明：
(1)受理期間：自112年3月20日至112年3月29日止，每日上午8點30分至下午5時止，
受理股東提案申請。
(2)受理處所：旭暉應用材料股份有限公司(財務部)台南市安南區工業一路36號
c.電子投票行使期間：自民國112年5月13日至112年6月10日止
