(6161)捷波-重大訊息2023-03-15重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(6161)捷波-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：6161

公司名稱：捷波

發言時間：2023-03-15 15:18:04

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉本公司第十四屆董事(包括獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權及提名權相關作業如下：
(1) 依公司法172條之1及192條之1規定辦理。
(2) 受理期間：112年4月23日至112年5月3日止，受理股東就本次股東常會之
提案及提名。凡有意提案或提名之股東務請於112年5月3日下午5時前提出
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄至
受理處所為憑，並請於信封封面加註『股東會提案或提名函件』字樣及以
掛號函件寄送)。
(3) 受理提案及提名處所：捷波資訊股份有限公司; 電話：(02)8913-2711。
(4) 以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

標題：(5905)南仁湖-重大訊息2023-03-15

主旨：更正代重要子公司海景世紀企業(股)公司公告出售轉投資新日泰電力股份有限公司之部份股權(交易總金額)

股票代號：5905

公司名稱：南仁湖

發言時間：2023-03-15 15:21:34

標題：(1465)偉全-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會通過111年度財務報告

股票代號：1465

公司名稱：偉全

發言時間：2023-03-15 15:21:29

標題：(8081)致新-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司董事會決議股利分派