(8086)宏捷科-重大訊息2023-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(8086)宏捷科-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：8086

公司名稱：宏捷科

發言時間：2023-03-15 15:17:47

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處
地址:台南科學園區台南市新市區南科三路26號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書
(2)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(3)本公司111年度盈餘分配現金發放報告
(4)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告
(5)私募普通股案執行情形報告
(6)修訂董事會議事規則部分條文報告案
(7)一一一年度董事酬金報告
(8)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事(含新任董事)及其代表人競業禁止之限制
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選獨立董事一名
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股分之股東，
得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。
(1)受理期間:自民國112年4月14日起至民國112年4月24日止。
以受理期間內送達受理處所為憑。
(2)受理處所:本公司財務部(地址:南部科學園區台南市新市區大利一路6號)
電話:06-5050999

標題：(8081)致新-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：8081

公司名稱：致新

發言時間：2023-03-15 15:21:25

標題：(6827)巨生醫-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜

股票代號：6827

公司名稱：巨生醫

發言時間：2023-03-15 15:18:43

標題：(4306)炎洲-重大訊息2023-03-15

主旨：代重要子公司英屬維京群島亞化科技控股(股)公司公告更換會計師事務所及簽證會計師