(3438)類比科-重大訊息2023-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(3438)類比科-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：3438

公司名稱：類比科

發言時間：2023-03-15 14:22:05

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號
(三期會館二樓多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度審計委員會查核報告書
(3)111年度員工及董事酬勞報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，
受理期間為112/04/01~112/04/11，持有公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向公司提出。
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自112/05/09~112/06/05止，
股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址：http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台，依相關說明
操作之。

標題：(3438)類比科-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：3438

公司名稱：類比科

發言時間：2023-03-15 14:24:30

標題：(6504)南六-重大訊息2023-03-15

主旨：公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6504

公司名稱：南六

發言時間：2023-03-15 14:24:02

標題：(3438)類比科-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司研發副總經理新任