標題：悠克國際 公告本公司107年第二次股東臨時會改選董事、獨立董事及監察人
日期：2018-11-14
股票代號：6131
發言時間：2018-11-14 17:27:45
說明：
1.發生變動日期:107/11/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
王進祥 /悠克國際股份有限公司董事
高賓國際商務有限公司法人代表：王雍文 /悠克國際股份有限公司董事
悠勁投資有限公司法人代表：王立宏 /悠克國際股份有限公司董事長
悠勁投資有限公司法人代表：謝佩君 /悠克國際股份有限公司董事
監察人
寶源創新投資有限公司法人代表：藍國能 /悠克國際股份有限公司監察人
寶源創新投資有限公司法人代表：??晟達 /悠克國際股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
地心引力科技有限公司法人代表:李建勳 /營建廢棄物共同消除股份有限公司顧問
地心引力科技有限公司法人代表:朱國禎
優儷樺有限公司法人代表:??晟達 /中華電信研究院寬頻網路研究所高級研究員
優儷樺有限公司法人代表:王雍文 /優儷樺有限公司負責人
竹蘭國際股份有限公司法人代表:陳天斗 /三璟股份有限公司總經理
竹蘭國際股份有限公司法人代表王彥霖 /馥樂國際控股集團董事
艾特奇科技股份有限公司
獨立董事
曾伯軒 /証毅法律事務所律師
林攸彥 /冠綸國際法律師事務所合夥律師
監察人
寶源創新投資有限公司法人代表藍國能 /高爾科技股份有限公司研發副總
寶源創新投資有限公司法人代表張志瑋 /淘微金科技股份有限公司執行長
高賓國際商務有限公司法人代表盧玉茹 /東逢國際有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
地心引力科技有限公司：2,000股
優儷樺有限公司：2,000股
竹蘭國際股份有限公司：2,000股
艾特奇科技股份有限公司：1,000股
寶源創新投資有限公司：2,000股
高賓國際商務有限公司：2,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
9.新任生效日期:107/11/14
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
