主旨： 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
股票代號：6684
發言時間：2023-03-14 19:31:14
說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街210號4樓 大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會審查報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上股東，股東常會提案及董事(含獨立董事)提名：
依公司法172條之一及192條之一規定，受理提案提名期間自民國112年
4月7日至112年4月17日止，掛號郵寄至本公司(新竹縣竹北市高鐵二路
55號)，以112年4月17日17時前寄達為準。凡有意提案或提名者，請於
上述期間依規定辦理提案或提名手續，並敘明聯絡人及聯絡方式。
