標題：金山電 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-14

股票代號：8042

公司名稱：金山電

發言時間：2023-03-14 18:09:32

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第19屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:111年度盈餘分配情形，將於股東常會開會40日前另行公告之。