主旨： 公告本公司董事會決議召開2023年股東常會相關事宜
股票代號：2115
發言時間：2023-03-14 18:06:18
說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」(更名為「永續發展實務守則」)報告案。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2022年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2022年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
本公司訂於2023年3月21日至2023年3月31日止，受理截至2023年股東常會停止
過戶時，股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為本公司台灣分
公司總經理室(彰化縣田中鎮新工五路64號)。
