(3024)憶聲-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(3024)憶聲-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：3024

公司名稱：憶聲

發言時間：2023-03-14 17:35:51

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區文新街7號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞集董事酬勞分派情形報告
(4)對外背書保證情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年營業報告書及財務報表案
(2)承認111年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」條文修訂案
(2)「董事選舉辦法」條文修訂案(新增)
(3)「取得或處分資產處理程序」條文修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。

標題：(5348)系通-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：5348

公司名稱：系通

發言時間：2023-03-14 17:36:43

標題：(2496)卓越-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司除息基準日及相關事宜

股票代號：2496

公司名稱：卓越

發言時間：2023-03-14 17:36:24

標題：(2496)卓越-重大訊息2023-03-14

主旨：公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜