(1709)和益-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會召開112年股東常會事宜

標題：(1709)和益-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會召開112年股東常會事宜

股票代號：1709

公司名稱：和益

發言時間：2023-03-14 17:23:06

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓901會議室
(台北市中山區松江路350號9樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規範案」案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無

標題：(6585)鼎基-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召集112年股東常會(召開方式:實體股東會)

股票代號：6585

公司名稱：鼎基

發言時間：2023-03-14 17:26:11

標題：(3078)僑威-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會通過111年第四季合併財務報告

股票代號：3078

公司名稱：僑威

發言時間：2023-03-14 17:25:29

標題：(3162)精確-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議辦理已發行之限制員工權利新股收回註銷減資事宜