(2207)和泰車-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及召集事由

標題：(2207)和泰車-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及召集事由

股票代號：2207

公司名稱：和泰車

發言時間：2023-03-14 17:16:16

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告書。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.111年度盈餘分派現金股利情形報告。
4.111年度不分派員工及董事酬勞報告。
5.對和泰產物保險(股)公司之長期經營承諾書。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表。
2.111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，本公司受理股東提案時間為
為112年4月21日起至112年5月2日止，凡有意提案之股東
請於112年5月2日17:00前送達並敘明聯絡人及聯絡方式
(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司公司治理推進室(台北市松江路121號4樓)。

標題：(2207)和泰車-重大訊息2023-03-14

主旨：本公司公告董事會決議楊梅物流中心三號倉建設案

股票代號：2207

公司名稱：和泰車

發言時間：2023-03-14 17:18:08

標題：(6682)華旭矽材-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：6682

公司名稱：華旭矽材

發言時間：2023-03-14 17:18:06

標題：(2364)倫飛-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司法人董事辭任