標題：驊宏資 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-14

股票代號：6148

公司名稱：驊宏資

發言時間：2023-03-14 17:10:52

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號五樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）111年度營業報告書
（2）111年度審計委員會查核報告書
（3）111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形
（4）111年度現金股利分派情形報告
（5）修正「道德行為準則」案
（6）修正「誠信經營作業程序及行為指南」案
（7）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（1）111年度決算表冊案
（2）111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修正「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無。