標題：(3289)宜特-重大訊息2023-03-14

主旨：代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告董事會決議召開 112年股東常會相關事宜

股票代號：3289

公司名稱：宜特

發言時間：2023-03-14 16:50:18

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司111年度營業報告
(2)、監察人審查111年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司111年度決算表冊案
(2)、本公司111年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/16
11.停止過戶截止日期:112/06/14
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為112年5月15日，停止
股票過戶期間自112年5月16日起至112年6月14日止。現場過戶請於112年
5月15日前，掛號郵寄者以112年5月15日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有
本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於112年5月15日16時30分前親臨本公
司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路
二段95號1樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。
2.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂於112年5月12日起至112年5月23日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於112年5月23日16時前寄送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送，郵寄者以送達日為憑。
受理方式：書面。
受理處所：宜錦科技財務處，新竹市東區力行一路10-1號
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)、該議案非股東會所得決議者。
(2)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)、該議案於公告受理期間外提出者。
(4)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事者。
3.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法令規定辦理，如因疫情影響而須
變更股東會開會地點，擬授權董事長全權處理並公告之。。