(2906)高林-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告董事會通過112年股東會召開事宜

標題：(2906)高林-重大訊息2023-03-14

主旨：公告董事會通過112年股東會召開事宜

股票代號：2906

公司名稱：高林

發言時間：2023-03-14 16:49:09

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案
(2)審計委員會111年度審查報告案
(3)111年員工及董事酬勞分派案
(4)修訂「董事會議事規範」報告案
(5)修訂「誠信經營守則」報告案
(6)修訂「道德行為準則」報告案
(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)本次公司受理股東提案期間為:112/4/7-112/4/17
(2)受理處所:高林實業股份有限公司財務部 (台北市敦化北路201號6樓)

標題：(1269)乾杯-重大訊息2023-03-14

主旨：本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

股票代號：1269

公司名稱：乾杯

發言時間：2023-03-14 16:50:27

標題：(3289)宜特-重大訊息2023-03-14

主旨：代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告董事會決議召開 112年股東常會相關事宜

股票代號：3289

公司名稱：宜特

發言時間：2023-03-14 16:50:18

標題：(3289)宜特-重大訊息2023-03-14

主旨：代重要子公司創量科技股份有限公司公告董事會決議不分派111年度股利