(5306)桂盟-重大訊息2023-03-14重大訊息- 本公司民國112年03月14日董事會重大決議事項

標題：(5306)桂盟-重大訊息2023-03-14

主旨：本公司民國112年03月14日董事會重大決議事項

股票代號：5306

公司名稱：桂盟

發言時間：2023-03-14 16:27:41

說明：
1.事實發生日:112/03/14
2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國112年03月14日董事會通過決議事項如下:
(1)審議薪酬委員決議事項。
(2)民國111年度內部控制制度聲明書案。
(3)海外各子公司民國111年度累積盈餘分配案。
(4)民國111年個體財務報告及合併財務報告。
(5)民國111年度營業報告書。
(6)民國111年第四季度盈餘分派案。
(7)民國111年度盈餘分派案。
(8)本公司簽證會計師事務所審計品質指標評估及簽證會計師委任案。
(9)案由：修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。
(10)取消為子公司背書保證案。
(11)修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
(12)全面改選董事案。
(13)本公司新任董事競業禁止解除案。
(14)本公司民國112年股東常會召開事宜。
(15)受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
(16)受理董事候選人提名相關事宜。
(17)修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」案。
(18)修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(19)民國111年第4季度現金股利除息基準日及發放日程案。
(20)指派子公司董事及監察人。
(21)銀行額度申請案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(2542)興富發-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

股票代號：2542

公司名稱：興富發

發言時間：2023-03-14 16:27:56

標題：(9943)好樂迪-重大訊息2023-03-14

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：9943

公司名稱：好樂迪

發言時間：2023-03-14 16:27:52

標題：(5603)陸海-重大訊息2023-03-14

主旨：代重要子公司-陸海洋行公告董事會決議111年度盈餘分派案