標題：學習王 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-14

股票代號：6780

公司名稱：學習王

發言時間：2023-03-14 15:51:22

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度現金股利分派情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:無