標題：(5521)工信-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：5521

公司名稱：工信

發言時間：2023-03-14 15:48:29

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10號之1
(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告書。
(2).111年度審計委員會查核報告書。
(3).111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).報告本公司董事酬金政策及個別酬金內容。
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報告案。
(2).111年度盈餘分派案。(本公司111年度盈餘分派案將於
股東常會40日前，再另行召開董事會討論並公告之。)
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之
ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候
選人。本公司擬訂於112年4月22日至112年5月2日止受理股東就本次
股東常會提案及提名申請。凡有意提案及提名之股東務請於112年5月2
日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」、「獨立董事候選人提名
函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所為台北市市民大道四段102號8
樓(工信工程股份有限公司行政部)。
(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年
05月28日至112年6月24日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)。