標題：國揚 董事會決議召開112年股東常會公告

日期：2023-03-14

股票代號：2505

公司名稱：國揚

發言時間：2023-03-14 15:22:28

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無