主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：5013
發言時間：2023-03-14 14:59:54
說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一一年度營業報告案。
(2).審計委員會審查報告。
(3).民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).本公司修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自112年3月27日起至112年4月6日
下午五點止，受理股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台南市佳里區
海澄里萊芊寮12之19號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年5月13日起至
112年6月9日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址:https://www.stockvote.com.tw。
