主旨： 本公司董事會決議112年股東常會召開日期、地點、
主要內容及事由等事宜
股票代號：4305
發言時間：2023-03-14 14:25:50
說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表。
(二)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東會議案。
受理股東提案期間：
自112/04/11至112/04/21止，郵寄者以郵戳為憑。
受理股東提案處所：
世坤(方方土)塑膠股份有限公司財務部。(地址：台南市麻豆區麻口里麻豆口32-26號)
