主旨: 公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會
股票代號:2705
發言時間:2023-03-13 18:18:50
說明:
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書。
(2)本公司民國111年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)修訂本公司「關係企業相互間財務業務作業規範」
並更名為「關係人相互間財務業務作業規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
書面提案,提案期間訂於民國112年3月28日起至112年4月6日17時
止,受理處所:六福開發股份有限公司財務管理處
(地址:11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)
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