主旨: 董事會決議召開一一二年股東常會日期及相關事宜
股票代號:3296
發言時間:2023-03-13 18:13:55
說明:
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3) 本公司與關係人柤互間財務業務往來報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 增選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172-1條規定,股東提案受理期間及地點:自112年4月7日起至112年4
月17日(每日上午9時至下午5時)止,凡有意提名或提案之股東,請以書面方
式於上述時間內親臨或郵寄送達本公司,以利董事會審查及回覆。郵寄者,請
於信封封面上加註『股東會提名(或提案)函件』字樣,並以掛號函件寄送﹝地
址:新北市中和區中山路2段407號10樓 勝德國際研發股份有限公司財
務部 電話:02-8221-5588﹞。
(二)依公司法165條規定112年4月15日至112年6月13日止普通股股票停止過戶,
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於112年4月14日下午4時前駕臨或
掛號郵寄於112年4月14日(以郵戳為憑)台北市中正區忠孝西路1段6號6樓,
本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規
定將相關資料送達本公司(新北市中和區中山路二段407號10樓)。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東,惟持有
股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆時如未收到者,請書明股
東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股
務代理部查詢,聯絡電話:(02) 2383-6888 (代表號)
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