(1702)南僑-重大訊息2023-03-13重大訊息- 代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2022年年度股東會相關事宜

標題：(1702)南僑-重大訊息2023-03-13

主旨：代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2022年年度股東會相關事宜

股票代號：1702

公司名稱：南僑

發言時間：2023-03-13 17:36:39

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/09
3.股東會召開地點:上海市金山區志偉路808號上海金山假日酒店2樓A廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)審議《2022年年度報告及其摘要》
(2)審議《2022年度董事會工作報告》
(3)審議《2022年度監事會工作報告》
(4)審議《2022年度獨立董事述職報告》
(5)審議《2023年度財務預算報告》
5.召集事由二、承認事項:
(1)審議《2022年度財務決算報告》
(2)審議《2022年度利潤分配預案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《2023年度董事薪酬方案》
(2)審議《2023年度監事薪酬方案》
(3)審議《關於2022年度日常關聯交易執行情況和2023年度日常關聯交易預計的議案》
(4)審議《關於2023年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
(5)審議《關於支付畢馬威華振2022年度審計報酬及聘任2023年度審計機構的議案》
(6)審議《關於變更註冊資本、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

標題：(1314)中石化-重大訊息2023-03-13

主旨：公告召開本公司112年股東常會事宜

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2023-03-13 17:41:14

標題：(5903)全家-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2023-03-13 17:40:21

標題：(5903)全家-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告