主旨: 本公司董事會通過召集民國一一二年度股東常會相關事宜
股票代號:3704
發言時間:2023-03-13 17:31:19
說明:
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一一年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)民國一一一年度實施庫藏股買回執行情形報告。
(五)修訂本公司之誠信經營守則暨作業程序及行為指南報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國一一一年度營業報告書、財務報表案。
(二)民國一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
受理持股1%股東書面提案期間為112/04/07至112/04/17止。
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