標題：(6122)擎邦-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

股票代號：6122

公司名稱：擎邦

發言時間：2023-03-13 17:22:53

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一一年度營業報告與一一二年度營業計劃。
二、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
三、一一一年度背書保證責任總額報告。
四、一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、一一一年度營業報告書及財務報表，提請承認。
二、一一一年度盈餘分配案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
一、本公司盈餘轉增資發行新股案，提請討論。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國112年4月14日起至112年
4月24日止受理持股1%以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述
期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：擎邦國際科技工程
股份有限公司;地址：台北市瑞光路210號5樓財會部股務課電話：(02)8751-0858。
(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東
戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部」洽辦，電話(02) 2361-1300。另依證券交易法第二十六條之二規定：
持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告
方式為之。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規
定將相關資料送達本公司(地址：臺北市瑞光路210號5樓)。