主旨： 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
股票代號：8201
發言時間：2023-03-13 16:46:46
說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心欣悅廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請承認案。
(2)本公司一一一年度虧損撥補，提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制，提請討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起。
(2)本次股東常會不發放紀念品。
(3)受理股東提案提名期間：自112年04月07日至112年04月17日止。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月16日至
112年06月12日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司。
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