(8415)大國鋼-重大訊息2023-03-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(8415)大國鋼-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：8415

公司名稱：大國鋼

發言時間：2023-03-13 16:04:49

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告書。
(3)董事酬勞及員工酬勞分派情形。
(4)說明本公司「背書保證辦法」第五條第1項第4款訂定之必要性及合理性。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：112年4月07日(星期五)至112年4月17日(星期一)。
(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月13日
至112年06月09日止。

標題：(3052)夆典-重大訊息2023-03-13

主旨：代子公司昌吉營造股份有限公司公告召開股東會相關事宜

股票代號：3052

公司名稱：夆典

發言時間：2023-03-13 16:07:36

標題：(8936)國統-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：8936

公司名稱：國統

發言時間：2023-03-13 16:06:47

標題：(6024)群益期-重大訊息2023-03-13

主旨：群益期貨董事會決議股利分派