(5351)鈺創-重大訊息2023-03-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(5351)鈺創-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：5351

公司名稱：鈺創

發言時間：2023-03-13 16:00:24

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一一一年度員工酬勞暨董事酬勞報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)本公司受理股東以書面方式提案，受理期間：自112年4月14日至112年4月24日17時
止，受理提案處所為新竹市科學園區科技五路6號本公司資本市場暨股務部，詳細
內容請詳相關公告。
(二)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

標題：(8415)大國鋼-重大訊息2023-03-13

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8415

公司名稱：大國鋼

發言時間：2023-03-13 16:02:38

標題：(2905)三商-重大訊息2023-03-13

主旨：代子公司三商餐飲股份有限公司公告董事會決議股利分派

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2023-03-13 16:02:06

標題：(2905)三商-重大訊息2023-03-13

主旨：代子公司三商休閒產業(股)公司公告召開112年股東常會事宜