主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：3171
發言時間：2023-03-13 15:28:15
說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)民國111年度員工酬勞分派情形報告。
(4)民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)買回庫藏股執行情形報告。
(6)民國111年度董事領取之酬金報告。
(7)其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。
