(2616)山隆-重大訊息2023-03-13重大訊息- 公告董事會決議112年股東常會召開相關事宜

標題：(2616)山隆-重大訊息2023-03-13

主旨：公告董事會決議112年股東常會召開相關事宜

股票代號：2616

公司名稱：山隆

發言時間：2023-03-13 15:12:24

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度業務概況—營業報告書。
(2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(3)一一一年度員工酬勞分配情形。
(4)一一一年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度決算表冊案。
(2)本公司一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股務單位內部控制制度」
(2)擬更名本公司「企業社會責任實務守則」既修訂部分條文。
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十五屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人「競業禁止之限制」案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國112年3月29日起
至民國112年4月7日17時止，受理股東提案及董事候選人提名。
受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。
(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。

標題：(6434)達輝光電-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2023-03-13 15:16:40

標題：(2355)敬鵬-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：2355

公司名稱：敬鵬

發言時間：2023-03-13 15:16:19

標題：(1443)立益物流-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議111年度盈餘需彌補虧損,故不分配股利相關事宜