(3260)威剛-重大訊息2023-03-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(3260)威剛-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：3260

公司名稱：威剛

發言時間：2023-03-13 14:37:10

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)民國111年度審計委員會查核報告
(3)民國111年度董事酬勞及員工酬勞報告
(4)民國111年度盈餘分配發放現金股利情形報告
(5)本公司庫藏股執行情形報告
(6)本公司111年度募集公司債報告
(7)「企業永續發展實務守則」訂定案報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表
(2)本公司民國111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)擬發行本公司限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為112/03/27~112/04/06，每日上午9點至下午5點，以本
公司所在地(新北市中和區連城路258號2樓)為受理處所。

標題：(3260)威剛-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議通過民國111年下半年度盈餘分配現金股利案

股票代號：3260

公司名稱：威剛

發言時間：2023-03-13 14:51:47

標題：(4174)浩鼎-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議111年度不發放股利

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2023-03-13 14:50:08

標題：(6434)達輝光電-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會通過111年第四季財務報告